1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4 华兴管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　经华兴管帐师事务所（特别一般合伙）出具规范无保留定见审计陈说，2020年度，公司完结归归于母公司一切者的净利润为1,619,513.53元，母公司完结净利润-22,878,654.45元，依据《公司章程》规矩，本期不提取法定盈利公积金，母公司当年完结可分配利润为0元，加上年头未分配利润86,904,131.55元，2020年期末母公司累计可供分配利润为64,025,477.10元。

　　归纳考虑公司当期运营成绩和公司资金状况、主营事务继续展开的资金需求，为确保公司合理富余的现金流及可继续展开，公司2020年度利润分配计划拟定为：不派发现金盈利、不送红股、不以本钱公积转增股本。该分配计划需求提交公司2020年年度股东大会审议经过。

　　公司是一家集研制、规划、出产、出售及服务于一体的专业化、高品质日用瓷供货商，首要运营家瓷、定制瓷、酒店瓷、陶瓷酒瓶等陶瓷用品。陈说期内，主营事务收入的首要来历为陶瓷事务和教育事务。

　　松发因瓷而生，用心做瓷，公司产品包含餐具、茶具、咖啡器皿、陈设瓷、艺术保藏瓷、陶瓷酒瓶、酒店用品等陶瓷用品以及不锈钢、水晶及玻璃等家居用品。

　　收购方面：公司产品出产的首要原资料有高岭土、长石、石英、硅酸锆、瓷泥、釉料、花纸和包装物品等，高岭土首要收购自广东、福建、湖南等高岭土主产区，瓷泥除了部分由本身的瓷泥车间出产供给以外，有一部分向周边的瓷泥厂商购买；首要的动力有液化石油气和天然气，根本向邻近的动力供给企业收购，公司所在地动力供给安稳、足够，且公司与首要动力供货商树立了长时刻安稳的合作联系，动力收购得到了杰出确保。

　　出产方面：公司外销产品选用以销定产为主，内销产品选用以销定产和库存出产相结合的出产形式，首要供给家庭用瓷、酒店用瓷和商务定制瓷。产品的出产运营形式方面，公司选用 ODM/OEM与自主品牌相结合的出产运营办法。

　　出售方面：外销产品选用以销定产形式，首要是中高档日用陶瓷产品，客户集体首要为酒店、连锁商超及经销商，从散布区域来看，公司产品首要销往欧洲、北美洲、澳洲、中东等区域；内销产品选用以销定产和库存出产相结合形式。

　　公司在线教育事务为控股子公司“醍醐兄弟”一切，首要是为线上教育安排供给在线教育直播技术服务及音视频互动直播服务。“醍醐兄弟”主营事务首要包含麒麟云、多贝云、专网通以及其他的根底服务。

　　依据《国民经济作业分类注释》（GB/T4754-2017），公司归于“307 陶瓷制品制造”中的“3074日用陶瓷制品制造”；依据《2020年4季度上市公司作业分类效果》，公司归于“C30非金属矿藏制品业”。

　　日用陶瓷是日常日子中人们触摸多且了解的瓷器，如餐具、茶具、咖啡具、酒具等。我国的日用陶瓷总产量位居世界第一位，陶瓷制品也是我国出口创汇的首要产品之一,但作业仍整体功率偏低，技术水平不高，缺少品牌力。此外，受国家节能环保方针的影响，日用陶瓷作业的展开形式也正在产生改变，从曩昔以“量添加”为主的形式转向“调整优化存量、做优做强增量”并存。

　　跟着人们对安全、健康和环保等问题的重视度不断进步，顾客对与食物触摸的陶瓷制品的要求不只是简略的经济实用。高品质、外观造型美、低铅、镉溶出量、热安稳性好将成为顾客选购陶瓷产品重要的参阅目标，陶瓷产品的艺术化、多元化、绿色健康化、个性化成为商场展开的必然趋势。

　　在世界日用陶瓷商场上，英国的“皇家道尔顿”、日本的“诺里塔克”、德国的“唯宝”等均是世界知名品牌，这些品牌的构成都有较长的历史文明背景，且长时刻坚持精品化道路。我国陶瓷作业缺少世界知名品牌，整个作业首要依靠代加工事务，产品代替性高，作业大而不强。陶瓷企业应加强品牌运营处理，努力完结由产品输出向品牌输出的转型，然后不断进步产品的附加值和商场竞争力。未来，只要经过品牌形象的刻画，使企业的特征明显，具有统一性和安稳性，并包含深入品牌文明的企业，才干具有可继续的展开之路。

　　2020年伊始，在新冠疫情的冲击下，陶瓷作业的出产运营活动停摆，但企业的场所、租金、薪酬、社保等各种费用仍需求照旧开销，中小企业遍及现金流严重，不少小企业纷繁被筛选封闭，这也对规划企业带来更大的挑战和机会，更多陶瓷企业把营销重心转移至线上。从开端的网上开店、树立电子商务渠道的“互联网+”，到立异联动线上直播与线下零售体会，疫情下的直播加快了作业的线上转型，也加快了作业数字化的到来。“线上+线下”联动展开，成为陶瓷企业品牌传达的展开新方向。

　　4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

　　陈说期内，公司完结运营收入446,318,598.99元，较上年同期下降23.10%；归归于母公司的净利润1,619,513.53元，较上年同期下降94.30%；每股收益0.01元，同比下降95.65%；扣除非经常性损益后每股收益0.01元，同比下降95.45%。

　　6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规划产生改变的，公司应当作出详细阐明。

　　本公司陈说期内归入兼并规划的子公司共8户、孙公司2户及重孙公司1户，子公司别离为潮州市雅森陶瓷实业有限公司、潮州市松发陶瓷有限公司、广州松发酒店设备用品有限公司、潮州市联骏陶瓷有限公司、北京松发文明科技有限公司、北京醍醐兄弟科技展开有限公司、广东松发创赢工业基金处理合伙企业（有限合伙）和广州松发家居用品有限公司；孙公司为北京多贝兄弟信息技术有限公司、深圳市嘉和陶瓷有限公司，重孙公司为霍尔果斯真网互动科技有限公司。公司本期的兼并财政报表规划产生改变，新增子公司广州松发家居用品有限公司。详见本附注七、在其他主体中的权益1、企业集团的构成。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021临-011

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　2021年4月26日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于续聘“华兴管帐师事务所（特别一般合伙）”为公司审计安排的计划》，公司拟续聘华兴管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“华兴”）为公司2021年度财政陈说及内部操控审计安排，聘期一年，该计划需求提交公司股东大会审议赞同。现将详细状况公告如下：

　　华兴管帐师事务所(特别一般合伙)前身系福建华兴管帐师事务所，创立于1981年，从属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限职责管帐师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴管帐师事务一切限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴管帐师事务所(特别一般合伙)。2019年7月，更名为华兴管帐师事务所(特别一般合伙)。

　　华兴为特别一般合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。首席合伙人为林宝明先生。

　　到2020年12月31日，华兴具有合伙人42名、注册管帐师330名，其间签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师超越130人。

　　华兴2020年度经审计的收入总额为32,668.96万元，其间审计事务收入 30,041.98万元，证券事务收入16,817.74万元。2020年度为47家上市公司供给年报审计服务，上市公司首要作业为制造业（包含核算机、通讯和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文明、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施处理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其间本公司同作业上市公司审计客户1家（含本公司）。

　　到2020年12月31日，华兴已购买累计补偿限额为8,000万元的作业稳妥，作业风险基金计提或作业稳妥购买契合相关规矩。

　　华兴管帐师事务所(特别一般合伙)近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法1次和自律监管办法0次。3名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法2次，无从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法。

　　拟签字项目合伙人：周济平，2008年成为我国注册管帐师，2008年起从事上市公司审计，2020年起开端在华兴管帐师事务所（特别一般合伙）执业，2020年起为本公司供给审计服务；近三年签署上市公司审计陈说超越5家。

　　拟签字注册管帐师：徐如杰，2001年成为注册管帐师，1999年起从事上市公司审计，2020年开端在华兴管帐师事务所（特别一般合伙）执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署4家上市公司审计陈说。

　　项目质量操控复核人：茅莘，2013年成为注册管帐师， 2001年1月从事上市公司审计，2020年开端在华兴管帐师事务所（特别一般合伙）执业，近三年复核了上市公司和挂牌公司数量超越10家。

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册管帐师和项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，未因执业行为遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，未因执业行为遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分；亦不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　2020年度，公司财政陈说审计费用50万元，内部操控审计费用30万元，算计人民币80万元（不含审计过程中差旅、食宿等费用）。2021年度审计收费定价将依据本公司的事务规划、所在作业、管帐处理杂乱程度等要素，结合公司年报相关审计需装备的审计人员和投入的作业量承认。董事会提请股东大会授权公司处理层与华兴洽谈承认审计酬劳事项。

　　公司董事会审计委员会已对华兴管帐师事务所进行了检查，以为华兴具有法令、法规及相关规范性文件规矩的为公司供给审计服务的资历，在为公司供给 2020年财政陈说及内部操控审计服务作业中，独立、客观、公平、及时地完结了与公司约好的各项审计事务，体现了杰出的执业操行和事务素质，具有较强的专业才能。项目成员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象，最近三年无任何刑事处分、行政处分、自律监管办法及行政监管办法记载。为确保公司审计作业的延续性，公司审计委员会赞同续聘华兴管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排和内部操控审计安排。

　　独立董事事前认可定见：华兴管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务执业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，可以为公司供给实在公允的审计服务，满意公司年度财政和内部操控审计作业的要求；公司此次续聘管帐师事务所不会危害公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的景象。咱们一致赞同将《关于续聘“华兴管帐师事务所（特别一般合伙）”为公司审计安排的计划》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

　　独立董事独立定见：华兴具有证券从业资历，具有为公司供给审计服务的经历与才能，可以满意公司审计作业要求，本次聘任管帐师事务所契合有关法令、行政法规和《公司章程》的规矩，不会危害公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的景象。华兴在担任公司财政陈说及内部操控审计安排期间，作业勤勉尽责，独立、客观、公平，咱们赞同续聘华兴管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度的财政陈说及内部操控审计安排，并赞同将该事项提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　2021年4月26日，公司举行第四届董事会第二十二次会议，以8票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于续聘“华兴管帐师事务所（特别一般合伙）”为公司审计安排的计划》，赞同续聘华兴为公司2021年度财政审计和内部操控审计安排。

　　本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议经过之日起收效。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021临-012

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日举行第四届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于公司及子公司向银行请求2021年度归纳授信额度的计划》。

　　依据公司出产运营展开需求及财政状况，为确保企业出产运营等各项作业顺畅进行，2021年度公司及子公司拟向各银行安排请求总额为不超越人民币10亿元的归纳授信额度，包含但不限于授信、短期告贷、中长时刻告贷、银行承兑汇票、买卖融资、保理、押汇、保函、出口代付等融资办法。

　　上述授信额度不等于公司的融资金额，实践融资金额应在授信额度内以银行与公司实践产生的融资金额为准，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来合理承认。授权额度在授权规划内可循环运用。

　　一起提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人在银行归纳授信额度总额规划内依据资金需求签署相关协议及文件。上述向银行请求归纳授信额度自2020年年度股东大会经过之日起收效，有用期自2020年年度股东大会审议经过本计划之日起至2021年年度股东大会举行之日。

　　公司整体独立董事对该计划宣告了赞同的独立定见，该计划需求提交公司2020年年度股东大会审议。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021临-013

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●被担保人称号：潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）、潮州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）、潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）

　　●2021年度广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司供给的担保额度估计不超越人民币2.5亿元，其间：为雅森实业供给的担保额度估计不超越人民币6,000万元，为联骏陶瓷供给的担保额度估计不超越人民币15,000万元，为潮州松发供给的担保额度估计不超越人民币4,000万元。

　　●到本公告日，公司实践对外担保余额4,000万元，占公司2020年度经审计净财物的5.43%，悉数为对子公司的担保。

　　为了满意控股子公司的运营和展开需求，进步子公司担保借款处理功率，结合公司及子公司现在授信额度、实践借款办法及担保状况，公司2021年度拟为子公司供给总额不超越人民币2.5亿元的担保，其间：为雅森实业供给的担保额度估计不超越人民币6,000万元，为联骏陶瓷供给的担保额度估计不超越人民币15,000万元，为潮州松发供给的担保额度估计不超越人民币4,000万元。担保办法均为连带职责确保。

　　2021年4月26日，公司举行的第四届董事会第二十二次会议审议经过了《关于为子公司融资供给担保的计划》。该计划需求提交公司2020年年度股东大会审议，董事会提请股东大会赞同公司董事会授权运营处理层依据实践运营状况在该担保总额规划内处理对外担保事宜。

　　8、运营规划：出产、出售：各式陶瓷制品、树脂制品、卫生洁具、瓷泥、陶瓷颜料(不含风险化学品)、包装制品(不含印刷品)及其陶瓷相关配套的藤、竹、木、布、蜡、玻璃、塑料、五金、不锈钢、电器、水暖器材。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　注：以上2019年度数据现已广东正中珠江管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度数据现已华兴管帐师事务所（特别一般合伙）审计。

　　8、运营规划：规划、出产、出售：陶瓷制品、卫生洁具、工艺品(象牙、犀角及其制品在外)、瓷泥、瓷釉、陶瓷颜料(不含风险品)及树脂、聚脂、橡胶、塑料、五金、玻璃、灯具、藤、竹、木、布、蜡、包装品(不含印刷)的陶瓷配套制品。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　注：以上数据均为联骏陶瓷单体数据，2019年度数据现已广东正中珠江管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度数据现已华兴管帐师事务所（特别一般合伙）审计。

　　8、运营规划：规划、出产、出售陶瓷制品、卫生洁具（青花小巧瓷在外），礼品、工艺品、日用百货、瓷泥、瓷釉及铁制品、座钟、不锈钢、铝、芒、藤、竹、木制品等陶瓷配套产品（法令、法规制止的不得运营；法令、法规规矩须前置答应的，凭答应证运营）。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　注：以上2019年度数据现已广东正中珠江管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度数据现已华兴管帐师事务所（特别一般合伙）审计。

　　公司现在没有签定详细担保协议。该额度经公司董事会审议经往后需求提交公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权运营处理层依据实践运营状况和金融安排的要求在该担保总额规划内处理对外担保事宜，签约时刻、担保金额、担保期限等事项以实践签署的合同为准。

　　上述公司均为本公司的全资子公司，现在各方面运作正常，有才能归还到期债款，公司为其供给担保的风险在可操控规划内，为其供给担保支撑，契合公司的整体利益，不存在危害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和事务展开构成晦气影响。因而，董事会赞同上述担保，并赞同将该项计划提交公司股东大会审议。

　　公司严厉依照国家有关对外担保法令法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序契合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》的有关规矩。

　　本次公司为子公司融资供给担保，是公司及子公司实践事务展开的需求，担保金额经合理猜测而承认，契合公司运营实践和整体展开战略，担保目标均为公司兼并报表规划内的主体，担保风险在公司的可控规划内。公司供给上述担保不会危害公司及中小股东利益，咱们赞同经过《关于为子公司融资供给担保的计划》，并赞同将该计划提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　到本公告日，公司对外担保累积金额4,000万元，占公司2020年度经审计净财物的5.43%，悉数为对子公司的担保。不存在担保逾期的景象。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号： 2021临-015

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　本次广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”） 履行财政部公布的《企业管帐准则第21号—租借》并改变管帐方针，对公司财政状况、运营效果和现金流量无严重影响。

　　2018年12月，财政部修订发布了《企业管帐准则第21号—租借》（财会【2018】35号），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他履行企业管帐准则的企业自2021年1月1日起施行。依照上述要求，公司应自2021年1月1日起履行新租借准则。

　　2021年4月26日，公司举行第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议经过了《关于改变管帐方针的计划》。该计划无需提交股东大会审议。

　　新租借准则规矩，在租借期开端日，承租人应当对租借承认运用权财物和租 赁负债，首要改变包含：

　　1.新租借准则下，承租人将不再区别融资租借和运营租借，一切租借将选用相同的管帐处理，均须承认运用权财物和租借负债。

　　2.关于运用权财物，承租人可以合理承认租借期届满时获得租借财物一切 权的，应当在租借财物剩下运用寿命内计提折旧。无法合理承认租借期届满时能 够获得租借财物一切权的，应当在租借期与租借财物剩下运用寿命两者孰短的期 间内计提折旧。一起承租人需承认运用权财物是否产生减值，并对已辨认的减值 丢失进行管帐处理。

　　3.关于租借负债，承租人应当核算租借负债在租借期内各期间的利息费用， 并计入当期损益。

　　4.关于短期租借和低价值财物租借，承租人可以挑选不承认运用权财物和 租借负债，并在租借期内各个期间依照直线法或其他体系合理的办法计入相关资 产本钱或当期损益。

　　依据新租借准则，公司自2021年1月1日起对一切租入财物依照未来敷衍 租金的最低租借付款额现值（挑选简化处理的短期租借和低价值财物租借在外）承认运用权财物及租借负债，并别离承认折旧及未承认融资费用，不调整可比期 间信息。

　　作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起履行新租借准则。依据新旧准则联接规矩，公司可挑选依据初次履行新租借准则的累积影响数调整期初留存收益及财政报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因而，公司将于2021年1月1日起改变管帐方针，并自2021年第一季度陈说起按新租借准则要求进行管帐报表宣布，不重述2020年底可比数。上述新租借准则的施行估计对公司财政陈说不会产生严重影响。

　　公司独立董事以为：本次改变系公司依据财政部文件的要求进行的合理改变，契合财政部、我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所的有关规矩，不会对公司财政状况、运营效果构成严重影响。履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，不存在危害公司及整体股东合法权益，特别是中小股东利益的景象。本次管帐方针改变的审议程序契合相关法令法规及《公司章程》规矩。咱们一致赞同公司本次管帐方针改变。

　　公司监事会以为，公司本次管帐方针改变是依据财政部发布的相关规矩进行的合理改变，不会对公司的财政状况、运营效果和现金流量有严重影响，不会危害公司和整体股东的合法权益。监事会赞同公司本次管帐方针改变。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021临-016

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日举行第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议经过了《关于计提财物减值预备的计划》。依据《企业管帐准则》以及公司管帐方针的相关规矩，为愈加实在、精确地反映公司截止2020年12月31日的财物状况和财政状况，公司及部属子公司对各项财物进行了全面清查，对可能产生财物减值丢失的财物计提减值预备，详细如下表：

　　公司于陈说期末对应收账款按预期信誉丢失的办法，计提信誉减值丢失预备，期初余额11,608,650.77元，本期添加计提8,999,586.31 元；公司于陈说期末对存货进行减值测验，依据本钱与可变现净值孰低准则，依照本钱高于可变现净值的金额计提了存货贬价预备，期初余额1,396,563.45元，本期添加计提3,954,144.26元。

　　本次计提财物减值预备后，将削减公司2020年度利润总额12,781,971.16元。元。

　　公司董事会审计委员会以为：本次财物减值预备计提是依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，客观公允地反映了公司的财物状况，契合公司实践状况。

　　公司独立董事以为：本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2020 年修订）》等法令、法规及公司管帐方针的有关规矩，可以实在、精确地反映公司到2020年12月31日的财物状况与财政状况。公司本次计提财物减值预备的审议、表决程序契合相关法令、法规及规范性文件与《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司股东、特别是中小股东利益的景象。因而，一致赞同公司本次计提财物减值预备事项。

　　公司监事会以为：本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》与公司相关管帐方针的规矩，契合公司实践运营状况，计提财物减值预备后，财政报表可以更为实在、精确地反映公司财物状况，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象，公司本次计提财物减值预备事项的审议、表决决策程序契合相关法令法规的规矩，赞同本次计提财物减值预备事项。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份公 告编号：2021临-017

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

　　上述计划现已公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议经过，详见公司于2021年4月28日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）的公告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　为确保本次股东大会的顺畅举行，到会本次股东大会的股东及股东代表需提早挂号承认。详细事项如下：

　　2、挂号地址：广东省潮州市枫溪区满意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　3、挂号办法：拟到会本次会议的股东或股东署理人应持以下文件在上述时 间、地址现场处理或经过传线）自然人股东：自己身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权署理人：署理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书原件及托付人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：自己身份证原件、法人股东运营执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权署理人：署理人身份证原件、法人股东运营执照（复印件并加盖公章）、授权托付书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：一切原件均需一份复印件，如经过传真办法处理挂号，请供给必要的联系人及联系办法，并与公司电话承认后方视为挂号成功。

　　4、参会时刻：但凡在会议掌管人宣告现场到会会议的股东和署理人及所持有表决权的股份总数之前到会挂号的股东均有权参与本次股东大会

　　3、 联系地址：广东省潮州市枫溪区满意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月28日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021临-018

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议会议告诉和资料已于2021年4月16日以书面文件、电子邮件办法告诉了整体董事及列席人员，会议于2021年4月26日下午14:00在公司四楼会议室以现场结合通讯办法举行。会议由董事长徐鸣镝先生掌管，本次会议应到会董事8人，实践到会董事8人。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩，会议构成的抉择合法、有用。

　　公司董事会赞同对外报出《2020年年度陈说》、《2020年年度陈说摘要》，详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司董事会赞同对外报出《2020年度内部操控点评陈说》。详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司董事会听取并赞同对外报出《2020年度独立董事述职陈说》，详见上海证券买卖所网站（）。

　　公司董事会听取并赞同对外报出《审计委员会2020年度履职状况陈说》，详见上海证券买卖所网站（）。

　　公司2020年度拟不派发现金盈利、不送红股、不以本钱公积转增股本。详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　（九）《广东松发陶瓷股份有限公司关于2021年度董事、监事、高档处理人员薪酬的计划》

　　公司董事会依据《公司章程》、《董事会议事规矩》、《董事会提名与薪酬查核委员会作业细则》、 《监事会议事规矩》等相关准则，结合公司运营规划等实践状况并参照作业薪酬水平，拟定了2021年度公司董事、监事、高档处理人员薪酬计划。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　（十）《关于续聘“华兴管帐师事务所（特别一般合伙）”为公司审计安排的计划》

　　2020年，公司聘任华兴管帐师事务所（特别一般合伙）为年度审计安排，在审计期间，华兴遵从独立、客观、公平的执业准则，较好地履行了两边所规矩的职责和职责，为公司出具的审计定见可以客观、实在地反映公司的财政状况和运营效果，圆满完结了公司的审计作业。现拟续聘华兴为公司2021年度审计安排。详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　依据公司出产运营展开需求及财政状况，为确保企业出产运营等各项作业顺畅进行，2021年度公司及子公司拟向各银行安排请求总额为不超越人民币10亿元的归纳授信额度。详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　为了满意公司的出产运营和展开需求，进步子公司担保借款处理功率，结合公司及子公司现在授信额度、实践借款办法及担保状况，公司2021年度拟为子公司供给总额不超越人民币2.5亿元的担保，担保办法为连带职责确保。详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　（十三）《关于承认2020年度日常相关买卖履行状况暨对2021年度日常相关买卖估计状况的计划》

　　（十四）《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东报答规划》

　　依据财政部修订印发的《企业管帐准则第21号—租借》（财会【2018】35号）相关规矩，拟对公司的管帐方针进行改变。详见上海证券买卖所网站（）。

　　依据《企业管帐准则》及公司管帐相关管帐方针的规矩，为了愈加线日的财物状况和财政状况，公司及部属子公司对各项财物进行了全面清查，对可能产生财物减值丢失的财物计提减值预备。详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《松发股份内部审计准则》等规矩，为更好地展开公司内部审计作业，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任蔡振发先生为公司审计部负责人，任期自董事会经过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡振发简历详见附件。

　　（十八）《关于举行〈广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度股东大会〉的计划》

　　赞同定于2021年5月28日举行广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度股东大会，审议上述1-2项、6-14项、第16项计划，以及监事会经过的《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度监事会作业陈说》。详见上海证券买卖所网站（）。

　　蔡振发，男，1974年出世，我国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任雅士利世界集团有限公司应收账款、存货本钱核算科主任，现任广东松发陶瓷股份有限公司审计部负责人。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021临-019

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议会议告诉和资料已于2021年4月16日以电话、书面办法告诉了整体监事，会议于 2021年4月26日下午16:00在公司四楼会议室以现场结合通讯办法举行。会议由监事会主席王显峰先生掌管，本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人，契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

　　公司监事会赞同对外报出《2020年年度陈说》、《2020年年度陈说摘要》，详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司监事会赞同对外报出《2020年度内部操控点评陈说》。详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司2020年度拟不派发现金盈利、不送红股、不以本钱公积转增股本。详细内容详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于续聘“华兴管帐师事务所（特别一般合伙）”为公司审计安排的计划》

　　2020年，公司聘任华兴管帐师事务所（特别一般合伙）为年度审计安排，在审计期间，华兴遵从独立、客观、公平的执业准则，较好地履行了两边所规矩的职责和职责，为公司出具的审计定见可以客观、实在地反映公司的财政状况和运营效果，圆满完结了公司的审计作业。现拟续聘华兴为公司2021年度审计安排。详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　依据公司出产运营展开需求及财政状况，为确保企业出产运营等各项作业顺畅进行，2021年度公司及子公司拟向各银行安排请求总额为不超越人民币10亿元的归纳授信额度。详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　为了满意公司的出产运营和展开需求，进步子公司担保借款处理功率，结合公司及子公司现在授信额度、实践借款办法及担保状况，公司2021年度拟为子公司供给总额不超越人民币2.5亿元的担保，担保办法为连带职责确保。详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　（九）《关于承认2020年度日常相关买卖履行状况暨对2021年度日常相关买卖估计状况的计划》

　　（十）《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东报答规划》

　　依据财政部修订印发的《企业管帐准则第21号—租借》（财会【2018】35号）相关规矩，拟对公司的管帐方针进行改变。详见上海证券买卖所网站（）。

　　依据《企业管帐准则》及公司管帐相关管帐方针的规矩，为了愈加线日的财物状况和财政状况，公司及部属子公司对各项财物进行了全面清查，对可能产生财物减值丢失的财物计提减值预备。详见上海证券买卖所网站（）。本计划需求提交公司股东大会审议。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021临-010

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟不派发现金盈利、不送红股、不以本钱公积转增股本。

　　●本次拟不进行利润分配的原因：归纳考虑公司当期运营成绩和公司资金状况、主营事务继续展开的资金需求，为确保公司合理富余的现金流及可继续展开，2020年度拟不进行利润分配。

　　●公司2020年度利润分配计划现已公司第四届董事会第二十二次会议审议经过，需求提交公司2020年年度股东大会审议经过。

　　经华兴管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度，公司完结归归于母公司一切者的净利润为1,619,513.53元，母公司完结净利润-22,878,654.45元，依据《公司章程》规矩，本期不提取法定盈利公积金，母公司当年完结可分配利润为0元，加上年头未分配利润86,904,131.55元，2020年期末母公司累计可供分配利润为64,025,477.10元。

　　经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议经过，公司2020年度拟不派发现金盈利、不送红股、不以本钱公积转增股本。本计划需求提交公司2020年年度股东大会审议。

　　受新冠疫情和欧盟反躲避的影响，公司2020年度订单量下降，运营收入同比下降23.10%，归归于上市公司股东的净利润同比下降94.30%。归纳考虑公司当期运营成绩和资金状况，为确保公司合理富余的现金流，完结公司可继续、安稳健康展开，更好地保护整体股东的长远利益，公司决议2020年度拟不派发现金盈利、不送红股、不以本钱公积转增股本。

　　归纳考虑公司的展开状况和资金需求状况，留存未分配利润将首要用于公司日常运营，支撑公司各项事务的展开以及流动资金需求，进步企业抗风险才能，确保公司安稳运营和展开。

　　公司于2021年4月26日举行第四届董事会第二十二次会议，以8票拥护，0票对立，0票放弃的表决效果，审议经过了《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度利润分配计划》，并赞同将该计划提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事以为：公司2020年度拟不进行利润分配的计划是依据公司现在的运营状况、财政状况、资金需求以及公司未来展开状况所做出的重要决议，有利于满意公司正常出产运营，是考虑了公司及整体股东的长远利益，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象，契合公司现行的利润分配方针及相关法令法规的规矩。咱们赞同公司2020年度利润分配计划，并赞同提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司于2021年4月26日举行第四届监事会第十九次会议，以3票拥护，0票对立，0票放弃的表决效果，审议经过了《广东松发陶瓷股份有限公司2020年度利润分配计划》，并赞同将该计划提交公司2020年年度股东大会审议。

　　监事会以为：董事会提出的公司2020年度利润分配计划契合公司实践状况，契合有关法令法规及《公司章程》的相关规矩，有利于公司继续、安稳健康展开，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象；一致赞同公司2020年度利润分配计划。

　　本次利润分配计划尚须提交公司2020年年度股东大会审议经过，敬请广阔出资者留意出资风险。

　　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021临-014

　　关于承认公司2020年度日常相关买卖履行状况暨对2021年度日常相关买卖估计状况的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的日常相关买卖是依据公司及子公司事务展开出产运营的需求，不会影响公司独立性，公司首要事务不会因该买卖对相关方构成依靠。相关买卖自愿、相等、公允，不存在危害公司和整体股东利益的状况，不会影响公司的正常出产运营。

　　1、2021年4月26日，公司举行第四届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于承认公司2020年度日常相关买卖履行状况暨对2021年度日常相关买卖估计状况的计划》，表决效果7票拥护，0票对立，0票放弃，相关董事林道藩逃避表决。该计划需求提交2020年年度股东大会审议。

　　2、公司独立董事对相关买卖事项予以事前认可，并宣告独立董事定见如下：公司董事会对公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖估计状况的审议及表决程序契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》及《相关买卖处理准则》的有关规矩，程序合法有用。公司日常相关买卖系公司及部属子公司日常出产运营中必要的事务，遵从了公平、公平、揭露的准则，买卖价格公允，不存在危害公司或公司股东利益的景象，进行上述相关买卖不会影响公司独立性，公司的首要事务不会因该相关买卖而对其构成依靠。咱们一致赞同将上述日常相关买卖事项提交股东大会审议。

　　公司2020年度承认日常相关买卖首要为购销产品、原资料和供给劳务，买卖价格公平、公允，详细如下：

　　本期因全球新冠疫情影响,公司出售订单达不到预期,对潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司的收购相应削减。

　　除以上买卖外，公司及子公司2020年度日常相关买卖的估计金额和实践产生金额的差异未到达300万元人民币以上，也未到达公司2020年经审计财物绝对值的0.5%以上。

　　运营规划：制造、加工：陶瓷制品，陶瓷原料（不含风险品），五金、不锈钢制品，瓷泥，纸箱。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　相相联系：公司总经理林道藩之妻陆巧秀原持有潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司9.09%股权并担任该公司监事。2021年3月，陆巧秀将持有的泛泰陶瓷9.09%股权转让给自然人杨小帆，并辞任监事职务。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》相关规矩，自2022年3月今后潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司将不再是公司的相关方。

　　运营规划：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；核算机体系服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云核算数据中心在外)；应用软件服务；根底软件服务；软件开发；软件咨询；企业策划、规划；公共联系服务；规划、制造、署理、发布广告；会议服务；承办展览展现活动；安排文明艺术交流活动(不含运营性表演)；文明咨询；教育咨询(中介服务在外)；产品规划；出售核算机、软件及辅佐设备、电子产品、通讯设备、机械设备、轿车零配件、日用品、服装、鞋帽、玩具、文明用品、家用电器、体育用品、箱包、珠宝首饰、食物添加剂、化工产品（不含风险化学品及一类易制毒化学品）、五金交电（不从现实体店肆运营、不含电动自行车）；从事互联网文明活动；出版物零售；音像制品制造；播送电视节目制造；运营电信事务；互联网信息服务。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；出版物零售、从事互联网文明活动、播送电视节目制造、互联网信息服务、音像制品制造以及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）

　　相相联系：公司控股子公司北京醍醐兄弟科技展开有限公司原实践操控人之一陈广涛之妻持有北京大米科技有限公司1.61%股权并担任该公司董事。

　　运营规划：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；出售自行开发的产品；核算机体系服务；根底软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品规划：教育咨询(中介服务在外)；文明咨询；会议服务；电脑动画规划；规划、制造、署理、发布广告；商场调查；企业处理咨询；安排文明艺术交流活动(不含运营性表演)；文艺创作：承办展览展现活动；会议服务；翻译服务。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。)

　　相相联系：北京醍醐兄弟科技展开有限公司原实践操控人之一谢忠明持有北京心爱蛙教育科技有限公司25%股权。

　　上述相关方均是依法存续且运营状况杰出的公司，前期同类相关买卖履行状况杰出，未产生违约景象，具有充沛的履约才能。

　　3、当买卖的产品在没有切当的商场价格，也不适合选用本钱加成定价时， 经两边洽谈承认买卖价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方供给同类产品的价格。

　　上述相关买卖是公司及子公司事务展开出产运营的需求，相关买卖遵从了公平、公平、揭露准则，不存在危害公司和其他股东利益的景象，本次相关买卖不会影响公司独立性，公司的首要事务不会因该相关买卖而对其构成依靠。